L’Arabia
\nSaudita, la Nigeria e la Tunisia, ma anche territori Usa come Porto Rico, le
\nSamoa Americane, le Isole Vergini e l’isola di Guam. Sono tutti Paesi extra Ue,
\ncon alcuni dei quali l’Italia e altri Paesi Ue hanno importanti rapporti economici,
\nche la Commissione Europea ritiene abbiano “carenze strategiche” nei
\nrispettivi ordinamenti per quanto riguarda le norme antiriciclaggio e il
\ncontrasto al finanziamento del terrorismo. L’esecutivo comunitario ha stilato
\nuna nuova lista che comprende 23 Paesi considerati a rischio: le banche e gli
\naltri soggetti tenuti a rispettare le norme Ue antiriciclaggio dovranno fare
\nmaggiori controlli (due diligence) sulle operazioni finanziarie che riguardano
\ni clienti e le istituzioni finanziarie con sede in questi Paesi “ad alto
\nrischio”, al fine di identificare i flussi di denaro sospetti. La nuova
\nlista \u00e8 stilata in base a metodologie pi\u00f9 severe rispetto al passato, in base
\nalla direttiva antiriciclaggio in vigore dal luglio 2018.<\/p>\n
La I 23 Paesi Per la L’Arabia Saudita, la Nigeria e la Tunisia, ma anche territori Usa come Porto Rico, le Samoa Americane, le Isole Vergini e l’isola di Guam. Sono tutti Paesi extra Ue, con alcuni dei quali l’Italia e altri Paesi Ue hanno importanti rapporti economici, che la Commissione Europea ritiene abbiano “carenze strategiche” nei rispettivi ordinamenti per quanto […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":5351,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-5350","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nCommissione ha adottato la lista sottoforma di regolamento delegato; ora verr\u00e0
\nsottoposta all’approvazione del Consiglio e Parlamento Europeo (cosa che deve
\navvenire entro un mese, con una possibile proroga di un altro mese).
\nconsiderati a rischio sono Afghanistan, Samoa Americane, Bahamas, il Botswana,
\nCorea del Nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan,
\nPanama, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago,
\nTunisia, Isole Vergini Usa, Yemen. Di questi, solo 12 sono gi\u00e0 inclusi nella
\nlista della Fatf (Financial Action Task Force), organizzazione intergovernativa
\ncreata nel 1989 per lottare contro il riciclaggio, ma altri 11 non lo sono,
\ncome ad esempio l’Arabia Saudita, la Nigeria e Panama.
\ncommissaria europea alla Giustizia Vera Jourova, l’Ue ha fissato “gli
\nstandard antiriciclaggio pi\u00f9 robusti del mondo, ma dobbiamo assicurarci che il
\ndenaro sporco che arriva da altri Paesi non riesca ad infiltrarsi nel nostro
\nsistema finanziario. Il denaro sporco \u00e8 la linfa vitale del crimine organizzato
\ne del terrorismo: invito i Paesi che sono nella lista a porre rimedio
\nrapidamente alle loro carenze. La Commissione \u00e8 pronta a lavorare a stretto
\ncontatto con loro per affrontare questi problemi, nell’interesse di entrambe
\nle parti”. (Tog\/AdnKronos)